在江苏省宿迁市宿豫区检察院,有一个特别组合——马海青办案组,组员包括70后检察官马海青、80后检察官助理刘守国、90后书记员陈楠,三人利用各自优势,将十几宗看起来专业又复杂的计算机网络犯罪案件一一成功办理,被同事称为“神组合”。
马海青办案组,从左至右分别为陈楠、马海青、刘守国
在办理涉案4亿元的“亿达城市建设模拟游戏”网络传销案时,宿豫区公安分局采取“兵团作战”方式,集中人力分组查办。由于很多证据需要到外地调取,提前介入后,马海青建议各组组长在扣押涉案财物和搜查场所时做到“一步到位”,不留瑕疵和死角。各组组长把这一要求传达到每一名办案民警,对不规范行为实施“零容忍”。也正因为证据扎实,庭审时没有一名辩护人对案件的程序性问题提出异议。
电子设备被查封后,“三人组”对这些设备的型号、规格逐一登记。马海青发现,这个传销网站的服务器设在国外,一旦服务器因为网站停止运行被关闭,数据库就会消失,那么电子证据将失掉“半壁江山”。
为了防止出现这样的意外,马海青想到了“无损拷贝”。她马上让侦查人员对服务器中的数据进行“原汁原味”的复制,并请公安机关技术部门进行数据搭建,制作一个与原网站相同的网站。果然,网站搭建成不久,原网站的服务器就被关闭。由于“未雨绸缪”,侦查人员可以从新搭建的网站中继续收集证据。
通过证据显示,这起案件的主谋杨某等人掌控的传销网络注册会员达20余万人,受害人遍布全国31个省区市。
公安机关想扩大战果,但马海青建议精准打击。“受到客观条件限制,我们没办法收集到每一名被害人的陈述。根据‘两高’司法解释标准,组织内部参与传销人员在30人以上且层级在3层以上的,就能够追究组织者的刑事责任了。所以,我建议查办在传销网络运营中起主要作用的骨干成员,最高效地打掉这个传销组织。”马海青说。
通过公安搭建的数据网站,“三人组”发现这起传销案的层级已经达到5层以上,通过核查会员注册的手机号、身份证号和银行账号,确定他们都是真实存在的人,从而形成足够的证据规格。
传销网络骨干被抓,有的会员无法接受,他们从天南海北赶到宿豫区检察院,执意要见案件承办人,坚称亿达公司是“万众创业的民族企业”,杨某是带领他们致富的良心企业家,要求检察机关立刻释放杨某。
马海青接待了会员代表,安抚其情绪后明确告诉他们:“我们查到杨某并没有实体企业,那么钱从哪里来?就是从新会员的会费中来。我这么说你们肯定不信,你们提出的要求我也无法满足,但是我可以带你们去庭审现场,让你们听听杨某自己怎么说。”
2017年4月27日,“亿达城市建设模拟游戏”案第一次开庭审理,马海青办案组与法院沟通,组织受害人代表到庭旁听。庭上,杨某交代自己用新会员的会费来填补老会员的收益漏洞,庭下议论纷纷,当他说到赚来的钱用于购买别墅等个人挥霍时,几个会员忍不住站起来大骂“骗子!大骗子!”,被法警请出法庭后,会员们仍骂不绝口。
庭审结束后,几名受害人把马海青围住:“我们都在网上被忽悠了,今天才知道他们是骗子,我们合计了,投的钱不要了,但是这些骗子一定要被严惩。”
马海青告诉他们,骗子肯定会被依法处理,但是大家要吸取教训,不论是网上还是网下,不劳而获的事情都不能信。
2017年9月5日,该传销组织头目杨某一审被判有期徒刑八年零六个月,并处罚金100万元,其余20名骨干成员一一获刑。随后,“三人组”趁热打铁,对第二批35名成员提起公诉,至此,该传销组织骨干成员全部被诉。
“幸亏一开始马姐要求把证据固定住,再解决主要成员,我们最后才能把这个传销组织连窝端掉。”刘守国一脸自豪地告诉笔者。
“三人组”成立以来,共办理13起利用计算机网络犯罪案件,通过自行补充侦查调取新证据24份,给企业员工开展法律讲座7次,发挥着既办理案件又开展预防的“防火墙”作用。快速准确的资讯,实用的信息,深度的报道,追踪直销热点,尽在【揭秘】马海青和她的办案“神组合”:揭开“万众创业的民族企业”传销骗局。
就在笔者写稿时,“三人组”接到新任务——办理一起涉案60余人的侵犯公民个人信息案件,三人匆匆收拾好公文包,又开始忙碌起来。