历经10个月的投资者维权,警方对易乾财富的整治靴子落地。
据新华社报道,南京市公安局秦淮分局2月18日发布信息,“易乾财富”涉嫌非法集资犯罪,警方吁请各地投资人到投资所在地报案配合调查取证。
从2016年4月被浙江省桐乡市警方冻结资产、以非法吸收公众存款立案侦查以来,易乾财富这个线上线下同时运营的理财公司,曾经上演并购托底、实际控制人滞留海外、自曝高管私吞财产、以红酒抵债等一出出戏码。而公司总部所在地南京的警方对其立案定性后,易乾财富轰轰烈烈的兑付大戏终于落下帷幕。
“中美合资企业”光环
工商信息显示,成立于2010年的南京易乾宁金融信息咨询有限公司(易乾财富)总部位于南京,注册资本为2亿元,法人为沈佳,股东包括江苏弘富聚资产管理有限公司、南京易乾汇投资企业(有限合伙)和Fund364.Inc.。据Fund364.Inc.公司网站上的信息,这是一家为小微企业筹款的P2B公司,而该公司在领英上面的信息显示公司规模为1-10人。
一位不愿具名的易乾财富曾经的高管告诉澎湃新闻,易乾财富的核心架构是南京易乾宁信息咨询有限公司(以下简称南京易乾宁)、江苏易乾宁资产管理公司(以下简称江苏易乾宁)、江苏天瑞丹佛商贸实业有限公司(以下简称江苏天瑞)三家公司,此外还有全国多家分部和关联公司。
澎湃新闻查询得知,“易乾系”的30家关联公司业务范围广泛,覆盖资产管理、贸易实业、金融咨询、股权投资、置业、木业、物业、体育文化、家装、汽车配件等各行各业,甚至还兼顾“红白喜事”——江苏易乾宁旗下的江苏易乾海天股权投资基金管理有限公司旗下,既有江苏易乾宁轩婚庆策划有限公司,也有株洲天寿园殡葬管理有限公司。
知情者称,除了上述关联公司之外,易乾财富在全国130个城市开了163家分支机构,实际控制人是董事长刘丹。“易乾系”在2014年到2015年之间在江浙一带迅速扩张,目前吸收资金总额在100亿元到200亿元。
刘丹照片,灰色西装者为刘丹易乾财富去年4月在邮件中对澎湃新闻表示,共有员工8000人,投资客户60万,年营业额过百亿。
兑付危机
危机起始于2016年4月。
去年4月8日,易乾财富浙江绍兴及上虞的门店被警方查封,其中上虞警方称,“易乾宝结款系列”“易乾宝封闭系列”两种理财产品在当地非法吸收公共资金近1.5亿元未能兑付,涉及受害人达400人,6名本地员工已被控制。
4月14日,桐乡警方又公示,南京易乾宁信息咨询有限公司桐乡分公司以投资“易乾宝”理财产品为名,以投资高利率回报为诱饵,引诱群众投资,涉嫌非法吸收公众存款。桐乡警方依法对南京易乾宁桐乡分公司理财总监周某及相关主要责任人采取了刑事强制措施,并对与桐乡分公司有关的涉案资金进行了冻结。
上述警方介入的三个地区恰恰是易乾全国布局中的“重镇”。
一位易乾浙江某门店的前员工方子翔(化名)向澎湃新闻出示了一张易乾内部流传的去年2月全国各地分部“入金”前十名榜单,绍兴市区、上虞、桐乡三地的分公司分别位列第2、第6和第7,三地分公司销售总量达1.6亿元,而易乾财富在全国所有分部当时每个月的吸收存款超过10亿元。
互联网金融是对负面信息非常敏感的行业,一瞬间全国投资者纷纷涌向易乾财富的线下柜台要求兑付,当时该公司的客服电话已经完全不能打通,位于南京市中山路99号海华大厦的总部虽然有人驻守,但是已经被投资者围堵得无法正常工作。
兑付危机出现后,易乾财富董事长刘丹曾经录了一段视频,并在投资者中流传,他在视频中表示,正准备启程去美国变现资产来应对兑付危机,并再次强调兑付没有问题。此后多日,刘丹没有回国。
据新华社消息,2月18日,南京市公安局秦淮分局称,“易乾财富”(南京易乾宁金融信息咨询有限公司)违反国家金融管理法律规定,向社会不特定公众吸收巨额资金,涉案嫌疑人已被采取强制措施。但警方未披露其中是否有刘丹。
高尔夫球场
易乾财富去年4月通过邮件回复澎湃新闻刘丹此行的问题时曾表示,“刘总此次赴美,一方面是为了对海外资产做一次全面的估值和咨询美国律师一些法律问题,另一方面也是为了推动企业项目的一些准备工作,包括和当地的合作方和政府的沟通谈判,这个行程在几个月以前就已经定下,并非因为此次事件而做的临时安排。刘总将在工作完成之后,回国一起解决此次兑付的问题。”
澎湃新闻询问这些海外资产的构成,易乾方面称这是“一些与高尔夫及地产相关的项目”,并且“收益稳定、价值不菲”。
一位易乾财富的前任高管称,就是刘丹所说的美国资产,系江苏易乾宁官网上所说的,旗下易乾海天股权投资基金管理有限公司的22座18洞高尔夫场地(包括19家自有产权球场),及88幢别墅地产。他评价为“水分大,公允价值有限”。
澎湃新闻通过美国房地产网站zillow查询得知,美国南卡罗来纳州的美特尔海滩(Myrtle Beach)别墅房价一般在20万美元到60万美元。以60万美元的价格来算,该公司拥有的88幢别墅的总价约为3.4亿元人民币。
而根据网站介绍,所有22个高尔夫场地也都在南卡的这个海滩。根据《美特尔海滩太阳新闻报》报道,2015年3月曾经有一批中国投资者将4700万美元(约合人民币3.1亿元)投到了该海滩,购买了13座球场。
如此算来,高尔夫球场加上别墅房产的总价值在10亿人民币左右,距离易乾此前说的江苏易乾宁的50亿资产存在一定的差距。
一位海外投资理财专家对澎湃新闻表示,高尔夫球场属于海外资产配置中风险最高的项目之一。首先与国内被热捧成高端运动不同,美国高尔夫球场众多;其次,偏远地区的高尔夫球场的经济效益很容易受经济形势影响,而南卡来罗那州的经济在美国本来就属于中下游。
历经10个月的投资者维权,警方对易乾财富的整治靴子落地。
据新华社报道,南京市公安局秦淮分局2月18日发布信息,“易乾财富”涉嫌非法集资犯罪,警方吁请各地投资人到投资所在地报案配合调查取证。
从2016年4月被浙江省桐乡市警方冻结资产、以非法吸收公众存款立案侦查以来,易乾财富这个线上线下同时运营的理财公司,曾经上演并购托底、实际控制人滞留海外、自曝高管私吞财产、以红酒抵债等一出出戏码。而公司总部所在地南京的警方对其立案定性后,易乾财富轰轰烈烈的兑付大戏终于落下帷幕。
“中美合资企业”光环
工商信息显示,成立于2010年的南京易乾宁金融信息咨询有限公司(易乾财富)总部位于南京,注册资本为2亿元,法人为沈佳,股东包括江苏弘富聚资产管理有限公司、南京易乾汇投资企业(有限合伙)和Fund364.Inc.。据Fund364.Inc.公司网站上的信息,这是一家为小微企业筹款的P2B公司,而该公司在领英上面的信息显示公司规模为1-10人。
一位不愿具名的易乾财富曾经的高管告诉澎湃新闻,易乾财富的核心架构是南京易乾宁信息咨询有限公司(以下简称南京易乾宁)、江苏易乾宁资产管理公司(以下简称江苏易乾宁)、江苏天瑞丹佛商贸实业有限公司(以下简称江苏天瑞)三家公司,此外还有全国多家分部和关联公司。
澎湃新闻查询得知,“易乾系”的30家关联公司业务范围广泛,覆盖资产管理、贸易实业、金融咨询、股权投资、置业、木业、物业、体育文化、家装、汽车配件等各行各业,甚至还兼顾“红白喜事”——江苏易乾宁旗下的江苏易乾海天股权投资基金管理有限公司旗下,既有江苏易乾宁轩婚庆策划有限公司,也有株洲天寿园殡葬管理有限公司。
知情者称,除了上述关联公司之外,易乾财富在全国130个城市开了163家分支机构,实际控制人是董事长刘丹。“易乾系”在2014年到2015年之间在江浙一带迅速扩张,目前吸收资金总额在100亿元到200亿元。
刘丹照片,灰色西装者为刘丹易乾财富去年4月在邮件中对澎湃新闻表示,共有员工8000人,投资客户60万,年营业额过百亿。阅读“易乾财富”骗局:发虚假标的 收益率比一般P2P还高信息,获得最新资讯。
兑付危机
危机起始于2016年4月。
去年4月8日,易乾财富浙江绍兴及上虞的门店被警方查封,其中上虞警方称,“易乾宝结款系列”“易乾宝封闭系列”两种理财产品在当地非法吸收公共资金近1.5亿元未能兑付,涉及受害人达400人,6名本地员工已被控制。
4月14日,桐乡警方又公示,南京易乾宁信息咨询有限公司桐乡分公司以投资“易乾宝”理财产品为名,以投资高利率回报为诱饵,引诱群众投资,涉嫌非法吸收公众存款。桐乡警方依法对南京易乾宁桐乡分公司理财总监周某及相关主要责任人采取了刑事强制措施,并对与桐乡分公司有关的涉案资金进行了冻结。
上述警方介入的三个地区恰恰是易乾全国布局中的“重镇”。
一位易乾浙江某门店的前员工方子翔(化名)向澎湃新闻出示了一张易乾内部流传的去年2月全国各地分部“入金”前十名榜单,绍兴市区、上虞、桐乡三地的分公司分别位列第2、第6和第7,三地分公司销售总量达1.6亿元,而易乾财富在全国所有分部当时每个月的吸收存款超过10亿元。
互联网金融是对负面信息非常敏感的行业,一瞬间全国投资者纷纷涌向易乾财富的线下柜台要求兑付,当时该公司的客服电话已经完全不能打通,位于南京市中山路99号海华大厦的总部虽然有人驻守,但是已经被投资者围堵得无法正常工作。
兑付危机出现后,易乾财富董事长刘丹曾经录了一段视频,并在投资者中流传,他在视频中表示,正准备启程去美国变现资产来应对兑付危机,并再次强调兑付没有问题。此后多日,刘丹没有回国。
据新华社消息,2月18日,南京市公安局秦淮分局称,“易乾财富”(南京易乾宁金融信息咨询有限公司)违反国家金融管理法律规定,向社会不特定公众吸收巨额资金,涉案嫌疑人已被采取强制措施。但警方未披露其中是否有刘丹。
高尔夫球场
易乾财富去年4月通过邮件回复澎湃新闻刘丹此行的问题时曾表示,“刘总此次赴美,一方面是为了对海外资产做一次全面的估值和咨询美国律师一些法律问题,另一方面也是为了推动企业项目的一些准备工作,包括和当地的合作方和政府的沟通谈判,这个行程在几个月以前就已经定下,并非因为此次事件而做的临时安排。刘总将在工作完成之后,回国一起解决此次兑付的问题。”
澎湃新闻询问这些海外资产的构成,易乾方面称这是“一些与高尔夫及地产相关的项目”,并且“收益稳定、价值不菲”。
一位易乾财富的前任高管称,就是刘丹所说的美国资产,系江苏易乾宁官网上所说的,旗下易乾海天股权投资基金管理有限公司的22座18洞高尔夫场地(包括19家自有产权球场),及88幢别墅地产。他评价为“水分大,公允价值有限”。
澎湃新闻通过美国房地产网站zillow查询得知,美国南卡罗来纳州的美特尔海滩(Myrtle Beach)别墅房价一般在20万美元到60万美元。以60万美元的价格来算,该公司拥有的88幢别墅的总价约为3.4亿元人民币。
而根据网站介绍,所有22个高尔夫场地也都在南卡的这个海滩。根据《美特尔海滩太阳新闻报》报道,2015年3月曾经有一批中国投资者将4700万美元(约合人民币3.1亿元)投到了该海滩,购买了13座球场。
如此算来,高尔夫球场加上别墅房产的总价值在10亿人民币左右,距离易乾此前说的江苏易乾宁的50亿资产存在一定的差距。
一位海外投资理财专家对澎湃新闻表示,高尔夫球场属于海外资产配置中风险最高的项目之一。首先与国内被热捧成高端运动不同,美国高尔夫球场众多;其次,偏远地区的高尔夫球场的经济效益很容易受经济形势影响,而南卡来罗那州的经济在美国本来就属于中下游。